Dấu hiệu lừa đảo gần 100 container nhân điều xuất sang Italy
- 177
- Muôn nẻo thương trường
- 16:41 09/03/2022
DNHN - Với số lượng lên đến gần 100 container, trị giá hàng trăm triệu USD, và không biết bộ chứng từ gốc ở đâu, các doanh nghiệp xuất khẩu những lô nhân điều nói trên của Việt Nam xuất sang Italy đều đang gặp tình trạng có dấu hiệu lừa đảo.
Ngày 8/3, Vinacas đã có công văn hỏa tốc gửi Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italy, đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ quan tâm, hỗ trợ bằng cách làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu tại Italy, đề nghị các hãng tàu áp dụng biện pháp “khẩn cấp”, tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm trên cảng và sẽ đến cảng; không giải phóng hàng cho người nhận ngay cả khi họ trình vận đơn gốc; chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ các công ty chủ hàng (người bán); mọi thông tin từ hãng tàu nhận được từ phía người nhận hàng phải thông báo ngay cho công ty chủ hàng (người bán).
Trước đó, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, Hiệp hội nhận được đơn kêu cứu của một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều. Các doanh nghiệp đều có chung một nhận định rằng đây là một vụ lừa đảo lớn, vì số lượng lên đến gần 100 container, trị giá hàng trăm triệu USD. Tình hình hiện đang rất cấp bách vì một số lô hàng đã đến cảng ở Italy, một số sắp đến cảng.

Cụ thể vụ việc như sau: Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu với một số khách hàng Italy thông qua Công ty Môi giới Kim Hạnh Việt, xuất khẩu nhân điều sang Italy. Các hãng tàu vận chuyển những lô nhân điều này gồm: COSCO, YANGMING, HMM, ONE … Đến thời điểm này, một số lô hàng nhân điều đã đến các cảng Genoa, La Spezia …
Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu những lô nhân điều nói trên đều đang gặp tình trạng có dấu hiệu lừa đảo.
Với hồ sơ gửi tới ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu từ các ngân hàng Việt Nam tới các ngân hàng của người mua theo hướng dẫn, đều có sự thay đổi về số Swift. Sau khi ngân hàng của người mua nhận được bộ chứng từ thì họ thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào. Ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cung cấp vận đơn cho cho ngân hàng Việt Nam cho dù ngân hàng Việt Nam đã gửi rất nhiều điện liên hệ nhưng vẫn không trả lời.
Với hồ sơ gửi tới ngân hàng tại Italy, ngân hàng Italy thông báo cho ngân hàng Việt Nam rằng họ đã nhận được bộ chứng từ nhưng là các bản copy, không phải bản gốc.
Hiện tại, các doanh nghiệp điều đang rất lo lắng vì không biết bộ chứng từ gốc ở đâu. Trong khi đó, ai cũng biết chỉ cần có trong tay bộ chứng từ gốc đều có thể đến hãng vận chuyển để nhận hàng.
Hiện Vinacas đang tiếp tục tập hợp thông tin liên quan từ các doanh nghiệp bị hại.
Ngày 9/3, Vinacas sẽ làm việc với các ngân hàng và hãng vận chuyển để nắm rõ thêm các thông tin và tiếp tục chuyển đến Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italy để phối hợp giải quyết.
Lâm Nghi
Bài liên quan
- Bảo quản sữa tươi, sữa chua đúng cách – Điều đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua
- Giải thưởng Chất lượng quốc tế vinh danh nhà sản xuất sữa tươi sạch từ đồng đất Việt
- Khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương
- Quy định mới về lộ trình lựa chọn nhà thầu tham gia mua sắm thuốc
- Sẽ xử lý các cá nhân, đơn vị không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
- "Phản pháo" về nghi vấn "làm đẹp" số liệu chỉ số CPI
- Ngành hàng không Việt Nam có tốc độ phục hồi trong top 10 các thị trường hàng không trên thế giới
- VNDirect nhận định tác động lớn từ chính sách của Fed đến nền kinh tế Việt Nam
- Hàng tồn kho sản xuất đạt kỷ lục 1,8 tỷ đô la trên toàn thế giới
- Bukalapak của Indonesia dự kiến mức thua lỗ sẽ lớn hơn trong năm 2022
- Cộng đồng doanh nghiệp gồng gánh "cơn khát" nhân lực và áp lực giá nguyên vật liệu, chi phí logistics
- Lợi nhuận ngành công nghiệp Trung Quốc trong tháng 5 đã có cải thiện mặc dù tiếp tục sụt giảm do hạn chế COVID-19
- Thị trường IPO Nhật Bản sụt giảm trầm trọng trước nỗi lo suy thoái
Đọc thêm Muôn nẻo thương trường
Google đối mặt với khiếu nại chống độc quyền ở dịch vụ tìm việc
Jobindex khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC) rằng, Google đã ưu đãi một cách không công bằng cho Google for Jobs - dịch vụ tìm kiếm việc làm riêng của hãng.
Có nguy cơ rơi bánh xe Toyota triệu hồi mẫu xe điện bZ4X
Hãng Toyota cho biết đã đệ trình vụ thu hồi mẫu xe thể thao đa dụng bZ4X lên Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản
Châu Âu cảnh báo thiếu khí đốt, các nhà máy sẽ sử dụng than
Các nước châu Âu đã khởi động các kế hoạch khẩn cấp, hướng đến tái phân bổ khí đốt tự nhiên cũng như trở lại sử dụng nhiệt điện than, trong bối cảnh Nga đang siết nguồn cung khí đốt.
Trung Quốc tăng cường mua dầu thô giá rẻ từ Nga
Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, các công ty đăng ký tại 9 khu vực hành chính trên khắp đất nước đã nhập khẩu lượng dầu thô kỷ lục từ Nga vào tháng trước.
Thanh Hóa: Phát hiện khối lượng lớn hương Thu Hiền bị làm giả
Đội quản lý thị trường số 10 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức kiểm tra và thu giữ một khối lượng lớn hương giả mang nhãn hiệu hương Thu Hiền do cơ sở của ông Cao Hồng Kiên, có địa chỉ tại Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, Quảng Xương (Thanh Hóa) sản xuất.
"Cơn bão hoàn hảo" đang khuynh đảo thị trường dầu thô thế giới
BP thừa nhận họ có thể đã đánh giá thấp "cơn khát dầu" của thế giới, mặc dù vẫn kiên định với dự báo dài hạn rằng việc điện khí hóa phương tiện giao thông cuối cùng cũng sẽ khiến nhu cầu dầu đi xuống.
Chủ đầu tư dự án JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa bị phạt 350 triệu đồng
UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Phương Nam tổng số tiền 350 triệu đồng vì những vi phạm trong công trình xây dựng tại dự án JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa.
Sàn giao dịch Binance tạm thời chặn rút tiền ảo Bitcoin trong thời gian ngắn
Theo đài CNBC, sáng 13/6 (theo giờ địa phương) sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã tạm dừng rút tiền bitcoin “do giao dịch bị kẹt gây ra tình trạng tồn đọng".
Apple chính thức ra mắt chip M2
Đây là con chip thứ 5 do Apple tự thiết kế và xây dựng, sau chip M1, M1 Pro, M1 Max và gần nhất là M1 Ultra.
Gần 1 triệu xe cũ bị lỗi, Mercedes-Benz ra thông báo triệu hồi sản phẩm
Theo thông báo của Cơ quan Giao thông vận tải liên bang Đức (KBA) ngày 4/6/2022, các xe thu hồi được sản xuất từ năm 2004 đến năm 2015, thuộc các dòng SUV ML và GL, xe mini van hạng sang R-Class.