Đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm sắp hầu tòa
- Pháp luật doanh nghiệp
- 05:18 09/01/2021
DNHN - Trước cáo buộc sản xuất 3,5 triệu lít xăng giả trị giá 2.500 tỷ đồng, dự kiến đại gia Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm sẽ phải đối diện với phiên xét xử sơ thẩm kéo dài trong 18 ngày...
Sáng 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về việc xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, theo dự kiến, vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 12/1.

Vụ án có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Bị cáo thu lời bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng với 102 tỉ đồng; ít nhất, Lê Văn Hùng với hơn 27 triệu đồng.
“Hội đồng xét xử vụ án có 5 người, 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa và có tới 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan. Trong vụ án này có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,. Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 12-29/1”, ông Chiến thông tin.
Trong vụ án này, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả.
Ban chuyên án tổ chức khám xét tại 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất dấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả thuộc địa bàn TP. HCM, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.
Kết luận điều tra cho biết, trên cơ sở nắm bắt thông tin ở địa bàn Đắk Nông, Cơ quan công an phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng nhận chiết khấu 2.800-4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức bình thường. Ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm người có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông. Số dung môi công nghiệp này do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (Đắk Song, Đắk Nông) điều hành dùng pha trộn với xăng để bán ra thị trường.
Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú tại tỉnh Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn tại TP. Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan, trú tại TP. HCM. Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TP. HCM.
Trong các ngày 28, 29 và 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP. HCM, TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang…
Kết quả điều tra xác định, bị can Trịnh Sướng (một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây) qua quá trình kinh doanh đã biết được cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả để bán ra thị trường.
Trong thời gian dài từ ngày 9/1/2017 đến ngày bị phát hiện 30/5-2019, đường dây của đại gia Trịnh Sướng thông qua nhiều trung gian đã mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.
Sau đó nhóm này đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.
Bị can Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng.
Trần Linh
Tin liên quan
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Bình Dương: Giám đốc một công ty bất động sản bị bắt
Giám đốc một công ty bất động sản tại Bình Dương lập dự án bán đất trên giấy cho người dân khi chưa được phê duyệt đầu tư.
Không gọi cá nhân kinh doanh là “thương nhân”
Các quy định của pháp luật hiện hành cho phép cá nhân kinh doanh mà không cần đăng ký kinh doanh; Luật Thương mại quy định cá nhân kinh doanh thì không gọi là “thương nhân”.
Triệt phá nhóm đối tượng “làm luật” các doanh nghiệp và cá nhân cung ứng hàng hóa trên vịnh Hạ Long
5 nhóm đối tượng đã cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng sau khoảng 10 năm “làm luật” trên vịnh Hạ Long vừa bị lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở.
Kiến thức cơ bản và quy định của pháp luật về nghề kế toán
Không phải bất kỳ ai có trình độ, kỹ năng cũng được làm kế toán viên. Để trở thành một kế toán viên xuất sắc đòi hỏi bạn phải hội tụ đủ các điều kiện pháp luật quy định, đồng thời phải có quá trình rèn luyện, nỗ lực hết mình.
Bồi thường bảo hiểm xe cơ giới 150 triệu đồng/người/vụ
Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.
Chặn đứng đường vào bếp ăn người Việt của 45 tấn bột ngọt bị cấm
Điều đáng nói là nhãn hiệu bột ngọt "Hai con tôm" đã bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam...
Tạm giữ 6 đối tượng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn
Trần Thiện Giác bị phát hiện khi đang sử dụng xe lôi máy vận chuyển 13 thùng thuốc BVTV nghi làm giả các nhãn hiệu Antracol 70WP, Filia 525SE, Amistar Top...
Làm gì khi chuyển tiền nhầm tài khoản ngân hàng?
Người nhận được khoản tiền chuyển nhầm cố tình không trả tiền cho chủ sở hữu, cố tình trốn tránh thì có thể bị truy cứu trách nhiệm trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữa trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Phát hiện cửa hàng thời trang hàng hiệu nghi nhập lậu 1,5 tỷ đồng
Triển khai cao điểm về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Quản lý thị trường số 1 tại Móng Cái kiểm tra và phát hiện cửa hàng thời trang nhập lậu hàng hiệu lên đến 1,5 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam
Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam và ông Lê Đình Trung về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".