Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt hơn 27,9 tỷ đồng
- 506
- Pháp luật doanh nghiệp
- 05:44 28/06/2022
DNHN - Sáng 27/6, TAND TP. Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"...
Tiền thân của Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội (UAC) là một doanh nghiệp thuộc Sở xây dựng Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam từ năm 1976. Từ tháng 7 năm 2004, UAC được chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị và đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của nhà nước và thành phố.

Cáo trạng cho biết, UAC được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Đại diện theo pháp luật của UAC là bị cáo Nguyễn Phương Mai, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị UAC trong thời gian từ ngày 3/12/2009 đến ngày 9/1/2013.
Bị cáo Nguyễn Phương Mai bị khởi tố từ năm 2014. Trải qua gần 8 năm, sau nhiều phiên tòa tranh cãi về trách nhiệm dân sự, tình tiết vụ án dần được sáng tỏ.
Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2012, lợi dụng chủ trương huy động vốn của UAC để đầu tư xây dựng dự án tại NO4 Khu đô thị Đông Nam (đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của UAC, Nguyễn Phương Mai đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn của 13 cá nhân với mục đích được mua nhà tại dự án NO4 nói trên.
Cụ thể, ngày 7/9/2011, Đại hội đồng cổ đông của UAC mới ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn để đầu tư dự án. Mặc dù HĐQT công ty không có chủ trương huy động vốn bên ngoài nhưng bị cáo Mai đã lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn với các cá nhân bên ngoài. Bị cáo còn lập các phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọ, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng của 13 người. Số tiền này bị cáo không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Mai thừa nhận đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chỉ có 2 trường hợp nộp tiền là bị cáo nộp vào tài khoản công ty.

Bị cáo thừa nhận tự mình thực hiện hành vi phạm tội, tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở cửa hàng văn phòng phẩm. Ban đầu, bị cáo giả chữ ký của kế toán, thủ quỹ. Sau đó bị cáo tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng đấu. Khi bị phát hiện, bị cáo đã vứt bỏ con dấu trên.
Ngoài ra, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Phương Mai tự nhận là có quan hệ thân thiết với nhiều đồng chí là lãnh đạo của UBND thành phố Hà Nội và các ngành có liên quan về cấp phép xây dựng, nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của hai bị hại thông qua việc nhận thực hiện cấp Giấy phép xây dựng nhà, ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất là đất ở lâu dài. Tuy nhiên sau đó, Mai không thực hiện được và cũng không trả số tiền đã chiếm đoạt cho hai bị hại. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Phương Mai đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 15 bị hại là hơn 27,9 tỷ đồng.
Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng bị cáo lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ là giả mạo nên tố cáo sai phạm của nữ chủ tịch HĐQT.
Lời khai các bị hại thể hiện, họ có nhu cầu về nhà ở nên tìm hiểu thông tin quảng cáo trên sàn bất động sản hoặc được người quen giới thiệu. Họ được bà Mai giới thiệu, UAC có chủ trương bán các căn hộ tại dự án N04 cho các cá nhân có nhu cầu, nhưng do chưa đủ điều kiện mua bán (vì chưa thi công xong phần móng) nên chỉ được ký hợp đồng góp vốn.
Các bị hại cho rằng, họ tin tưởng công ty nên đã đồng ý đặt tiền. Bà Mai trực tiếp ký hợp đồng, thu tiền tại phòng làm việc và cấp phiếu thu có đầy đủ dấu, chữ ký “Đã thu tiền” hoặc giấy nhận tiền.
Đây là vụ án đã trải qua nhiều cấp xét xử. Cụ thể, lần thứ nhất xét xử sơ thẩm vào năm 2016, TAND TP. Hà Nội đã làm rõ bị cáo chiếm đoạt hơn 29,3 tỷ đồng và tuyên buộc UAC có nghĩa vụ bồi thường hơn 29,3 tỷ đồng cho các bị hại nộp tiền mua nhà.
Sau phiên tòa, UAC kháng cáo quyết định trên. TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy án để làm rõ một số khoản tiền là nợ hay góp vốn…
Lần thứ hai xét xử sơ thẩm vào năm 2019, Hội đồng xét xử làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 26 tỷ đồng và tiếp tục buộc UAC phải có trách nhiệm bồi thường.
Sau đó vụ án tiếp tục bị hủy án để điều tra lại và làm rõ các tình tiết.
Sáng 27/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ ba. Xác minh tại UAC xác định, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khăn tài chính nên ngày 16/1/2013, UAC đã thoái toàn bộ vốn góp tại dự án N04.
Công ty rà soát lại những cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nộp tiền vào công ty thì xác định có 2 khách hàng đã nộp hơn 3,5 tỷ đồng. Công ty đã trả lại tiền hai khách hàng này.
Đối với bị cáo Nguyễn Phương Mai, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Mai có trách nhiệm hoàn trả số tiền hơn 27,9 tỷ đồng cho các bị hại.
Phương Ngân
Bài liên quan
- Huyện Đan Phượng- Hà Nội: Dấu hiệu sai phạm khi cấp Giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Trọng Sâm
- Quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
- Cưỡng chế thuế Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình số tiền 850 tỷ đồng
- Cảnh báo về hai loại sản phẩm được giới thiệu là của Tập đoàn Bitney
#lừa đảo chiếm đoạt

Cảnh báo lừa đảo: Giả mạo gói hỗ trợ để chiếm đoạt tài khoản
Theo cảnh báo, đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng gửi email thông báo cung cấp gói hỗ trợ và yêu cầu khách hàng truy cập đường link để nhận gói hỗ trợ này.
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp khai khoáng lĩnh án phạt do xả thải sai quy định
Do xả thải, đổ thải sai quy định, hàng loạt doanh nghiệp khai khoáng ở các tỉnh miền núi Hà Giang, Yên Bái bị cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.
Hà Tĩnh: Vi phạm khai thác khoáng sản, 4 doanh nghiệp bị xử phạt
Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh vừa xử phạt 4 doanh nghiệp với số tiền 282 triệu đồng do có các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản
Nghệ An: Thu hồi 41,53ha thuộc giai đoạn 2 Dự án trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân do chậm tiến độ
UBND tỉnh Nghệ An vừa đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc giai đoạn 2 Dự án trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò vì chậm tiến độ…
Dự án Nhà ở xã hội Thuận Thành Royal: Vì sao UBND huyện yêu cầu Công an vào cuộc?
UBND huyện Thuận Thành- Bắc Ninh đã có văn bản gửi Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế & hạ tầng và các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát, yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động đầu tư xây dựng (nếu có). Đồng thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu cơ, thổi giá, lừa đảo, rửa tiền, có hành vi trục lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Nhà ở xã hội Thuận Thành (Thuận Thành Royal).
Nguyên Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long bị khai trừ khỏi Đảng
Ông Phạm Hồng Hà đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; làm trái quy định của Nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư; bản thân và một số cán bộ, nhân viên thuộc quyền bị xử lý hình sự.
Sau loạt sai phạm của Đất Phương Nam, dự án Ascent Lakeside "về tay" Tiến Phát Sanyo Homes
UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt số 1676 đối với Công ty Đất Phương Nam do loạt sai phạm khi xây dựng dự án cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ Lakeside Tower (tên khác Ascent Lakeside). Hiện dự án này lại được Công ty CP Tiến Phát Sanyo Homes tiếp tục thực hiện.
Hà Tĩnh: Xử lý 34 vụ gian lận sử dụng điện với tổng số tiền 345,707 triệu đồng
Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện và phối hợp xử lý 34 vụ gian lận sử dụng điện, sản lượng điện năng truy thu 106.594 kWh, tương ứng số tiền 345,707 triệu đồng…
Chủ đầu tư dự án Du lịch sinh thái Song Phương bị "bêu tên" vì nợ thuế
Công ty CP Thương mại và dịch vụ Phương Viên - chủ đầu tư dự án Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương (huyện Hoài Đức) đang nợ thuế hàng chục tỷ đồng.
Bộ Công an: Đưa 7 dự án của FLC tại Thanh Hóa vào "tầm ngắm"
Việc cung cấp hồ sơ các dự án trên để phục vụ việc điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan...
Hà Nội: Công ty CP Việt- Mông lấp ao gây úng ngập vườn của dân
Khu vườn vườn chè, cây ăn quả rộng hơn 8.000 m2 của hộ bà Nguyễn Thị Linh đang đứng trước nguy cơ bị chết do ngập úng. Hiện tại, hơn trăm cây chè, hàng chục cây bưởi đã bị chết rụi. Công ty CP Việt – Mông, doanh nghiệp gây ra hậu quả trên đã hứa sẽ thông cống, khơi dòng chảy, khắc phục ngay tình trạng ngập úng. Nhưng đã nhiều tháng qua đi, Công ty CP Việt Mông vẫn chưa thực hiện…, liệu hàng trăm cây ăn quả, hàng nghìn cây chè của hộ bà Linh có sống được qua mùa mưa năm nay?