Trong 2 ngày 23/02 và 26/02, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Đội An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Đàm Thị Dung ( SN: 1983, trú tại P. Đằng Lâm, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng ) và Lê Đức Đông (SN: 1978, trú tại Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng).
Theo thông tin ban đầu, vào tháng 9/2020, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là 2 đối tượng đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất. Sau đó 2 đối tượng cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán đỉnh chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh hàng hóa mua bán với công ty nước ngoài đã đứng ra thuê người, hoặc trực tiếp mua bán để làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp thức hóa hoạt động chuyển tiền tệ trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý, đồng thời triển khai các tổ công tác điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng truy nã ra đầu thú.
Hải Dương
