Cảnh báo: Mọi hoạt động của các sàn giao dịch Forex đều bất hợp pháp

03/03/2021 17:57

Ngân hàng

Các sàn Forex phát triển khá mạnh, kéo theo nhiều hệ luỵ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, tất cả các sàn giao dịch này đều hoạt động bất hợp pháp và khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động đầu tư tại các sàn này.

Thời gian gần đây, tại Việt Nam, hoạt động của các sàn Forex phát triển khá mạnh, kéo theo nhiều hệ luỵ. Cụ thể, từ cuối năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex).

C&aacute;c s&agrave;n giao dịch Forex đang hoạt động nhộn nhịp — Các sàn giao dịch Forex đang hoạt động nhộn nhịp.

Điểm nổi bật của các sàn giao dịch này là các văn phòng đại diện được thuê đặt tại các địa điểm sang trọng ở các khu trung tâm của các tỉnh, thành với việc tổ chức nhiều hội thảo tại các khách sạn 5 sao, thu hút hàng nghìn người tham gia. Các sàn giao dịch này cũng có một đội ngũ nhân viên môi giới, tư vấn đông đảo và nhiệm vụ của họ là càng lôi kéo được nhiều người tham gia, càng tốt. Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư (thường là người ít kinh nghiệm, ít hiểu biết về đầu tư tài chính) tham gia sàn giao dịch, các nhân viên môi giới sẽ hướng dẫn họ mở tài khoản và đặt lệnh giao dịch. Để người tham gia ngày càng lấn sâu vào hoạt động đầu tư, những giao dịch ban đầu, với giá trị tương đối nhỏ, nhà đầu tư sẽ liên tục "thắng" và có lãi cao. Nhưng càng tham gia, nhà đầu tư sẽ càng bị thua lỗ trong các giao dịch tiếp theo, thậm chí mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Về tính pháp lý của các sàn Forex, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: Hoạt động của các sàn giao dịch này hoàn toàn bất hợp pháp. Ông Đào Minh Tú cho biết, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ trong nước và quốc tế phải do các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được Nhà nước cấp phép; các sàn Forex đã dùng thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp một cách trái phép luật.

Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm. Theo đó, các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định này.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: Đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nào ngoài những đơn vị đã được cấp phép. Do đó, những tổ chức sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật. Chính vì vậy, những hoạt động này cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Huân

TAGS:

Bài liên quan

Yến sào Khánh Hòa tài trợ 2,5 tỷ đồng cho các đội bóng chuyền

TS. Tô Hoài Nam: Sự phát triển của hội viên làm thước đo hiệu quả hoạt động của HCM-SME

Sàn Forex ảo thường bắt đầu bằng một khoản lợi nhuận nhỏ

Tin bài khác

Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

19/10/2026 19:54

Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, ngân hàng số và dịch vụ tài chính cho phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất, không đua tăng huy động

19/10/2026 17:53

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động, hạ chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và kiểm soát chặt chất lượng tín dụng. Ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo có thể bị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi vay

19/10/2026 15:23

Giảm lãi suất cho vay không chỉ là yêu cầu điều hành mà còn là giải pháp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc tiết giảm chi phí, hạ chi phí huy động vốn và chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

Thêm cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ của Eximbank: Doanh nghiệp hàng hải tồn tại hơn 4 thập kỷ

16/10/2026 07:10

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% của Eximbank vừa có thêm sự xuất hiện của CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) với số cổ phần 19 triệu đơn vị.

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

15/10/2026 11:24

HDBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Nâng tầm doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ” với hạn mức 2.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

12/10/2026 14:25

Hà Nội, ngày 03/10/2026 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Cột mốc này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo thêm dư địa để MB mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

SHB hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định, đa dạng nguồn lực tài chính

10/10/2026 15:14

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật. Ngân hàng chủ động củng cố năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao chất lượng quản trị, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát” tại sự kiện thể thao cộng đồng

09/10/2026 10:35

Đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao trong khuôn khổ Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát”, kết nối tinh thần rèn luyện thể thao với lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội hiện ở mức 6,5%/năm

08/10/2026 15:36

Sau 6 lần điều chỉnh, lãi suất cho vay trong chương trình nhà ở xã hội hiện ở mức 6,5%/năm đối với người mua nhà và 7%/năm đối với chủ đầu tư; thời gian hưởng lãi suất ưu đãi lần lượt là 5 năm và 3 năm.

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội, KCN và hạ tầng được mở thêm room tín dụng

08/10/2026 14:42

Ngân hàng Nhà nước đang mở thêm dư địa tín dụng có chọn lọc cho những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng, trong đó có nhà ở xã hội, khu công nghiệp (KCN) và các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tín dụng cuối năm hướng mạnh vào doanh nghiệp nhỏ và vừa

08/10/2026 09:51

Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025. Những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng, trong đó ưu tiên các chương trình tín dụng với lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

07/10/2026 16:33

Hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 sau 5 tháng triển khai, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đưa phiên bản mới vào vận hành từ ngày 04/10/2026, tạo bước tiến về năng lực xử lý, kết nối và an toàn giao dịch. Không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán, đây còn là tiền đề để LPBank nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới, góp phần nâng tầm trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

VIB huy động 285 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD vốn quốc tế

06/10/2026 13:56

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026, đánh dấu kế hoạch huy động vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Trong khuôn khổ kế hoạch này, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ chín định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hong Kong.

Sống chuẩn tinh hoa cùng bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp BVBank

06/10/2026 09:00

Với thông điệp “Sống chuẩn tinh hoa - xứng tầm khác biệt”, bộ đôi thẻ BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature mang đến các trải nghiệm và quyền lợi được cá nhân hóa theo phong cách sống của khách hàng, từ du lịch, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục cùng nhiều đặc quyền cao cấp khác.

VIB – Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, dẫn đầu xu thế cá nhân hóa

05/10/2026 16:28

VIB vừa được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026” tại Vietnam Banking Awards. Gần một thập kỷ chuyển đổi đã đưa lựa chọn chiến lược thành tăng trưởng vượt trội, vị thế trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch như Top 3 về chi tiêu thẻ và năng lực cá nhân hóa trên quy mô lớn. Những lợi thế ấy tạo nền tảng để ngân hàng tiến tới mục tiêu dẫn đầu trong ngân hàng giao dịch.

Xem thêm

Đọc nhiều