Cảnh báo: Mọi hoạt động của các sàn giao dịch Forex đều bất hợp pháp

Thời gian gần đây, tại Việt Nam, hoạt động của các sàn Forex  phát triển khá mạnh, kéo theo nhiều hệ luỵ. Cụ thể, từ cuối năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex).  

Điểm nổi bật của các sàn giao dịch này là các văn phòng đại diện được thuê đặt tại các địa điểm sang trọng ở các khu trung tâm của các tỉnh, thành với việc tổ chức nhiều hội thảo tại các khách sạn 5 sao, thu hút hàng nghìn người tham gia. Các sàn giao dịch này cũng có một đội ngũ nhân viên môi giới, tư vấn đông đảo và nhiệm vụ của họ là càng lôi kéo được nhiều người tham gia, càng tốt. Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư (thường là người ít kinh nghiệm, ít hiểu biết về đầu tư tài chính) tham gia sàn giao dịch, các nhân viên môi giới sẽ hướng dẫn họ mở tài khoản và đặt lệnh giao dịch. Để người tham gia ngày càng lấn sâu vào hoạt động đầu tư, những giao dịch ban đầu, với giá trị tương đối nhỏ, nhà đầu tư sẽ liên tục "thắng" và có lãi cao. Nhưng càng tham gia, nhà đầu tư sẽ càng bị thua lỗ trong các giao dịch tiếp theo, thậm chí mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Về tính pháp lý của các sàn Forex, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: Hoạt động của các sàn giao dịch này hoàn toàn bất hợp pháp. Ông Đào Minh Tú cho biết, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ trong nước và quốc tế phải do các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được Nhà nước cấp phép; các sàn Forex đã dùng thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp một cách trái phép luật.

Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm. Theo đó, các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định này.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: Đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nào ngoài những đơn vị đã được cấp phép. Do đó, những tổ chức sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật. Chính vì vậy, những hoạt động này cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Huân