Vụ án Công ty Địa ốc Alibaba: Viện Kiểm Sát trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Vừa qua, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) cùng 19 bị can khác về tội "rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, các bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận để lừa bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng. 

Trong đó, Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Căn cứ hồ sơ, thực tế vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. 

Đức Huân