Tuyên án phúc thẩm vụ án gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án

Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo có kháng cáo; đồng thời chấp nhận 1 phần kháng cáo về tài sản kê biên của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Phiên xét xử phúc thẩm được mở do bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà kháng cáo kêu oan. Hai bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn là cựu Giám đốc Công ty Hà Nam (vợ ông Dũng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng có đơn kháng cáo.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và lời khai tại phiên phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của cả 3 bị cáo vì cho rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm dành cho các bị cáo đã xem xét đúng vai trò, mức độ phạm tội của các bị cáo.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù cùng vì tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

HĐXX phúc thẩm khẳng định hình phạt 12 năm tù mà Tòa sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Đinh Văn Dũng là không nặng, phù hợp với hành vi, mức độ phạm tội và số tiền rất lớn mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có văn bản cam kết trong vòng 36 tháng sẽ nộp cho BIDV tiền để khắc phục hậu quả, nhưng hiện tại bị cáo mới nộp được 100 triệu đồng. Đây là con số quá nhỏ bé so với số tiền 260 tỷ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt. Do đó, kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn không được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Vì sao BIDV thất thoát số tiền đặc biệt lớn 1.664 tỷ đồng

Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV, đã chết) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà gây thiệt hại 799 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng gây thiệt hại 865 tỷ đồng cho BIDV.

Cụ thể, trong quá trình giải ngân cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà vay vốn, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng, trong quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.

Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến dư nợ lớn, gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.

Hà An