Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (sinh năm 1959), là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên.
Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình. Quyết định khởi tố được ban hành để điều tra làm rõ hành vi Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, sau khi cơ quan chức năng phát hiện những bất thường mang tính hệ thống trong việc kê khai nghĩa vụ tài chính của các đơn vị này.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà (Ảnh: Công an Ninh Bình). |
Kết quả điều tra ban đầu từ Cơ quan Công an vạch trần thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi tiền thuế của nữ giám đốc. Nguyễn Thị Lực đã chủ động tìm kiếm, mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên giấy tờ lên tới khoảng hơn 40 tỷ đồng. Toàn bộ số hóa đơn ma này sau đó được hạch toán vào hồ sơ kế toán để kê khai khấu trừ thuế không đúng quy định pháp luật.
Bằng việc đẩy khống chi phí đầu vào lên gấp nhiều lần so với số liệu thực tế, hành vi vi phạm của bị can đã trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trốn thuế được xác định bước đầu là trên 3 tỷ đồng.
Nút thắt của vụ án không chỉ dừng lại ở sai phạm của một cá nhân mà cho thấy dấu hiệu của một mạng lưới gian lận hóa đơn trong nhóm ngành sinh vật cảnh tại địa phương. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã bóc gỡ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1984), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây cảnh Điền Xá, cùng Ngô Thị Hà (sinh năm 1984) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại cây xanh Đức Mạnh. Hai đối tượng này cũng đặt "tổng hành dinh" kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê và bị điều tra cùng về hành vi Trốn thuế khi sử dụng chứng từ khống gây thiệt hại cho ngân sách trên 500 triệu đồng.
Ngành kinh doanh cây cảnh, sinh vật cảnh bấy lâu nay thường xuyên có đặc thù giao dịch nhỏ lẻ với người dân, dẫn đến việc thiếu hụt chứng từ đầu vào hợp pháp. Nhiều chủ doanh nghiệp do nôn nóng tối ưu hóa lợi nhuận đã chọn cách đi đường tắt nguy hiểm là mua hóa đơn trôi nổi trên thị trường để cân đối sổ sách. Cơ quan Điều tra khẳng định hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật quản lý thuế, làm thất thu ngân sách và lũng đoạn môi trường kinh doanh bình đẳng. Việc liên tiếp các ông lớn ngành cây xanh tại Vị Khê sa lưới pháp luật cho thấy quyết tâm quét sạch vấn nạn hóa đơn khống, không có vùng cấm trong việc thanh tra, kiểm tra tài chính doanh nghiệp.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, truy quét tận gốc các đầu mối bán hóa đơn ma cho nhóm doanh nghiệp này. Đối với các đơn vị kinh doanh sinh vật cảnh, bài học đắt giá từ vụ án buộc họ phải nhìn nhận lại quy trình quản lý dòng tiền và tính pháp lý của chứng từ. Việc cố tình trục lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tiền thuế bằng thủ đoạn gian lận không bao giờ là lối thoát bền vững, mà ngược lại, nó sẽ đẩy doanh nghiệp vào thảm cảnh phá sản và vướng vào vòng lao lý khi Cơ quan huế áp dụng các thuật toán tầm soát hóa đơn thông minh hiện nay.
