TP Hồ Chí Minh: Một doanh nhân tố bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đơn của bà Phỉ nêu: Ngày 11/11/2020, bà Hoàng Kim Thủy đi cùng bạn là bà Trần Thị Thu Nguyệt đến Công ty của bà Phỉ và nói mình đã mua 5 căn hộ, trong đó có căn hộ 15.24 tại tầng 15 thuộc Tòa nhà số S9.02 (30U) tại lô đất A6 (L6), tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh, thuộc các lô A1, A2, A3, A4, A5, A6 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện do Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản MV Việt Nam làm chủ đầu tư. Bà Thủy đã đưa tiền cọc 2 lần, hạn đưa cọc lần cuối vào ngày 12/11/2020, nếu không sẽ mất toàn bộ tiền cọc. Bà Thủy đã năn nỉ nhờ bà Phỉ vay tiền hộ và hứa tối đa 10 ngày sau sẽ trả lại đầy đủ. Để tạo niềm tin, bà Thủy đưa cho bà Phỉ bộ hồ sơ mua căn hộ 15.24 nói trên.   

  Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phỉ.

Do tin tưởng, sáng 12/11/2020, bà Phỉ đã điện thoại cho người quen hỏi vay tiền giúp bà Thủy. Do bà Phỉ phải đi Cần Thơ gấp, trong khi tiền vay vẫn chưa nhận được qua tài khoản, bà Thủy nói cho bà và bà Nguyệt đi cùng, khi bà Phỉ nhận được tiền sẽ vay luôn để xử lý công việc gấp. Đến tỉnh Tiền Giang, khi người quen đã chuyển tiền, bà Phỉ và bà Thủy đến Ngân hàng Vietcombank Tiền Giang làm thủ tục chuyển khoản 1.230.000.000 đồng cho bà Thủy; đồng thời bà Phỉ đưa thêm cho bà Thủy 30.000.000 đồng tiền mặt. Bà Thủy đã nhận tổng cộng 1.260.000.000 đồng của bà Phỉ và hẹn đến ngày 12/12/2020 sẽ trả. Việc giao dịch chuyển tiền và đưa tiền mặt giữa bà Phỉ và bà Thủy đều có sự chứng kiến của bà Nguyệt- bạn bà Thủy. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, bà Thủy không trả tiền, mà còn dùng thủ đoạn nói bà Phỉ đưa lại bộ hồ sơ mua căn hộ 15.24 để bán lấy tiền trả cho bà Phỉ. Thế nhưng, sau đó, bà Thủy đã bán căn hộ trên cho ông Hồ Hiếu Thuận, ở Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh với giá 1.542.834.900 đồng, mà không trả tiền vay cho bà Phỉ. Đây là căn cứ để bà Phỉ có đơn tố cáo bà Hoàng Thị Kim Thủy có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng và ngôn luận. 

  Chứng cứ bà Phỉ vay tiền, rồi bà Phỉ chuyển tiền cho bà Thủy mượn. 

Cũng theo đơn tố cáo, cùng với hành vi cố tình chiếm đoạt tiền, bà Thủy còn đe dọa, rêu rao các thông tin không đúng sự thật trên mạng Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân cũng như doanh nghiệp của bà Phỉ. 

Bà Thủy viết giấy biên nhận vay tiền của bà Phỉ. 

Ngoài đơn tố cáo của bà Phỉ, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập còn nhận được đơn của ông Trần Việt Dũng, trú tại G1A Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh, tố cáo bà Hoàng Thị Kim Thủy vay của mình 50.000.000 đồng, hẹn 1 ngày sau trả nhưng không thực hiện, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi cố tình không gặp gỡ, không nghe điện thoại.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập xin chuyển nội dung đơn tố cáo của bà Phỉ và ông Dũng và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật Tp Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Thủy theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

P.V