/ rửa tiền

Trong kinh doanh trò chơi có thưởng, áp dụng mức phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước c

Ngoài 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trước đó, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường tiếp tục bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.

Sở Xây dựng Tp.HCM là một trong những địa phương mới nhất có văn bản yêu cầu thực hiện chỉ đạo về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản...