Thị trường bất động sản Quảng Ninh vừa có phen rúng động trước thông tin một đại gia địa ốc sừng sỏ bị tra tay vào còng số 8 vì hành vi gian lận thương mại quy mô lớn. Cụ thể, ngày 8/6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (sinh năm 1962, trú tại thành phố Hải Phòng). Tại thời điểm sa lưới, ông Lanh đang giữ ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long. Lệnh khởi tố bắt nguồn từ những khuất tất trong việc huy động vốn trái phép diễn ra rầm rộ suốt giai đoạn thị trường sốt đất.
 |
| Khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh). |
Hồ sơ điều tra ban đầu vạch trần một kịch bản lừa đảo tinh vi dựa trên danh nghĩa của một pháp nhân có thâm niên hoạt động hơn 20 năm tại địa phương. Doanh nghiệp của ông Lanh vốn có mã số thuế 5700463034, thành lập từ năm 2003 và đặt tổng hành dinh ngay tại Khu đô thị Hạ Long Vista, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.
Việc sở hữu một vỏ bọc doanh nghiệp lâu năm có ngành nghề kinh doanh bất động sản chính quy đã trở thành công cụ hoàn hảo để cựu giám đốc này tạo dựng lòng tin, che mắt các nạn nhân khi thực hiện các giao dịch ngầm.
Nút thắt của vụ án nằm ở chỗ Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoàn toàn không phải là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu đô thị sinh thái Ngôi sao Hạ Long, tên thương mại là Hạ Long Star. Tuy nhiên, lợi dụng việc dự án đắc địa tại phường Bãi Cháy này rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài, trong hai năm 2021 và 2022, với vai trò Giám đốc điều hành lúc bấy giờ, Vương Đức Lanh đã liều lĩnh sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở để đi chào mời khách hàng.
Mức độ liều lĩnh và cố ý lừa đảo của đối tượng này còn được thể hiện bởi sơ đồ kỹ thuật này chưa từng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt pháp lý, tuy nhiên vẫn được Vương Đức Lanh sử dụng để dẫn dụ nhà đầu tư và khách hàng.
Bằng mảnh giấy quy hoạch tự vẽ vô giá trị này, Vương Đức Lanh đã dụ dỗ hàng loạt đối tác ký kết vào các bản Hợp đồng hợp tác đầu tư kèm theo cam kết lợi nhuận cao. Bản chất của các điều khoản thỏa thuận này là việc mua bán, chuyển nhượng những ô đất không có thật trên thực địa nhằm chiếm đoạt dòng tiền của người góp vốn.
Để phục vụ công tác mở rộng điều tra và truy quét tận gốc dòng tiền bẩn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị bất kỳ tổ chức, cá nhân nào từng chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh đến trình diện để phối hợp giải quyết quyền lợi.
Vụ án là gáo nước lạnh dội vào tâm lý chủ quan của nhiều nhà đầu tư bất động sản khi giao dịch các dự án lớn nhưng thiếu tính minh bạch. Chiêu trò mượn danh dự án của chủ đầu tư khác, tự ý phân lô trên giấy rồi dùng pháp nhân lâu năm để ký hợp đồng hợp tác đầu tư là bài toán rủi ro cực lớn mà dòng tiền tư nhân thường xuyên vấp phải. Việc cơ quan luật pháp mạnh tay xử lý hình sự người đứng đầu Công ty Việt Mỹ Hạ Long cho thấy quyết tâm làm sạch thị trường, ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền ảo đang biến tướng phức tạp tại các quỹ đất vàng ven biển.
