Chân dung cặp vợ chồng "doanh nhân" bị cáo buộc "rửa" 3,6 tỷ USD Bitcoin

Morgan sinh ra ở Oregon và lớn lên ở California, Mỹ. Cô cũng từng sống ở Hong Kong và Ai Cập. Lichtenstein, mang hai dòng máu Nga và Mỹ, chuyển đến Mỹ năm 6 tuổi, lớn lên ở ngoại ô Chicago và nhập quốc tịch Mỹ năm 2002.

Theo thông tin cá nhân mà cả hai tự công bố, Lichtenstein tự xưng là một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ còn Morgan là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên lĩnh vực truyền thông. Được biết, Morgan thường xuyên tham gia vào TikToks để giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của mình được lấy cảm hứng từ Synesthisia và quảng bá video âm nhạc “Weird AF” của chính mình. 

Theo hồ sơ trên LinkedIn, Morgan bắt đầu sự nghiệp của mình vơi tư cách là một nhà kinh tế học ở châu Á và Trung Đông. Khi trở lại California và Thung lũng Silicon, Morgan cho biết mình đã “đắm chìm trong bối cảnh khởi nghiệp công nghệ”. Năm 2009, Morgan thành lập công ty B2B SalsFolk chuyên về sản phẩm email lạnh.

Tôi cá rằng hầu hết chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc xuất hiện trên internet của mình trước khi mình thực hiện việc đánh cắp 4 tỷ USD.

Morgan đã đưa khẩu hiệu cho công ty rằng “Hãy là một con dê chứ đừng là một chú cừu”. Điều này cho thấy sự cân bằng phù hợp giữa sự vô lý và tài liệu tham khảo triết học khó hiểu.

Tarun Chitra và Ruthie Nachmany, những người đồng sáng lập chuỗi diễn giả NYC Salon cho biết họ gặp nhà đầu tư Morgan vào tháng 7/2019. Morgan khoe với họ rằng vừa bay khoang hạng nhất từ Nhật Bản về New York và ăn trưa tại một quán rượu kiểu Pháp ở trung tâm thành phố. Sau đó, Morgan đã có buổi diễn thuyết tại khách sạn Williamsburg, ở khu phố Brooklyn thời thượng với chủ đề liên quan đến công nghệ, tiền điện tử. Trong buổi nói chuyện, Morgan khoe đã nhận được hơn 10.000 email trong một thập kỷ và đã giúp 720 công ty cải thiện các khó khăn.

Sáng 8/2, cả thế giới sững sờ khi Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ Heather Morgan và Ilya Lichtenstein, thu giữ khoảng 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong một vụ hack sàn giao dịch tiền số Bitfinex năm 2016. Cả hai bị cáo buộc âm mưu rửa tài sản tiền điện tử, có thể đối diện mức án tối đa là 20 năm tù.

Ban đầu thẩm phán cho cả hai tại ngoại với điều kiện Morgan phải trả 3 triệu USD và Lichtenstein trả 5 triệu USD phí bão lãnh. Sau đó một thẩm phán ở Washington đã yêu cầu chính phủ bắt khẩn cấp và giam giữ cặp vợ chồng này vì họ là "những tên tội phạm mạng tinh vi và những kẻ rửa tiền gây ra rủi ro nghiêm trọng cho xã hội". Phần lớn số tiền bị đánh cắp năm 2016 đã bị tịch thu, Morgan và Lichtenstein vẫn còn kiểm soát một số ví chứa khoảng 7.506 Bitcoin, trị giá hơn 328 triệu USD.

Trong phiên tòa hôm 8/2, cặp vợ chồng không bị cáo buộc thực hiện hành vi hack Bitfinex năm 2016. Một tuyên bố sự kiện dài 20 trang nêu chi tiết chuyển động phức tạp của Bitcoin sau vụ hack nhưng nó không đưa ra manh mối nào về việc ai là người đánh cắp tiền kỹ thuật số. Các quan chức Bộ Tư pháp từ chối bình luận khi được hỏi về kẻ đã thực hiện vụ hack.

Trúc Sam (t/h)