TPHCM: Băng nhóm chuyên lừa đảo qua mạng xã hội Facebook bị bắt giữ

Chiều 5/4/2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tiến hành bắt giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo nhiều tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua mạng xã hội Facebook. Các nghi can bị bắt giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gồm: Ihugba Agustine Chinonso (sinh năm 1986) quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12; Onu Chinonoso Peter (sinh năm 1985), quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1992), quê quán tỉnh Nghệ An; Lê Văn Nhóc (sinh năm 1995), quê quán Tây Ninh; Phạm Trường Thành (sinh năm 1993), quê quán tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990), quê quán tỉnh Bình Thuận; Trần Viết Hùng (sinh năm 1982), quê quán TP Hà Nội để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và được Tuyết giới thiệu Hùng tham gia vào đường dây lừa đảo của nhiều đối tượng người nước ngoài có quốc tịch Nigeria. Những người nước ngoài này chuyên thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức kết bạn qua mạng xã hội Facebook, sau đó làm quen với phụ nữ Việt Nam, khi đã tạo được tình cảm và niềm tin thì đề nghị sẽ gửi quà tặng từ nước ngoài về. Với vai trò đóng giả là nhân viên chuyển phát nhanh, Tuyết gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền và đóng các loại phí để quà tặng được gửi qua Việt Nam và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Sau khi giới thiệu, vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo, tham gia đi rút tiền của nạn nhân và giao lại cho Tuyết. Hơn nữa, Hùng cùng vợ của mình đã làm quen với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải và được các đối tượng này mượn hơn 50 số tài khoản để cung cấp cho đường dây lừa đảo và được “thưởng” 400 triệu đồng sau khi nhận 4 tỷ đồng từ các nạn nhân. Với hình thức lừa đảo như trên, đường dây lừa đảo đã lừa gần 80 phụ nữ Việt Nam với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án, hoàn tất hồ sơ đề nghị xét xử các đối tượng theo pháp luật. Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)