Dự án Hòa Lân: Cơ quan chức năng cần điều tra dấu hiệu giả mạo hồ sơ tại công ty Thiên Phú?

Cơ quan Công an phát hiện giả mạo chữ ký trong hồ sơ công tyTNHH Sản xuất Thươngmại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú)

Từ năm 2003, Công ty Thiên Phú đã vay Agribank hàng ngàn tỷ để phát triển dự án khu dân cư Hòa Lân. Đến năm 2008, công ty Thiên Phú đã không có khả năng trả nợ và đã tự nguyện ký biên bản bàn giao tài sản là dự án Hòa Lân để ngân hàng Agribank bán đấu giá trả nợ. Năm 2017, Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) trúng đấu giá với số tiền 1.353 tỷ đồng.  

Thời gian sau, bất ngờ công ty Thiên Phú khiếu nại đòi hủy kết quả cuộc đấu giá dự án khu dân cư Hoà Lân. Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc, ra kết luận thanh tra, có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo toàn bộ quá trình phát mãi, bán đấu giá tài sản về cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Tháng 02/2019, công ty Thiên Phú vẫn khởi kiện tại TAND Quận 7 đòi hủy kết quả đấu giá, đòi nhận lại dự án. Tháng 03/2020, TAND quận 7 đưa vụ án ra xét xử. Trong khi đó, ông Bùi Thế Sơn (giám đốc công ty Thiên Phú) đang bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án khác từ ngày 27/03/2020.

Tháng 4/2020, bất ngờ xuất hiện hai người khác là bà Phạm Thị Hường và con dâu là Nguyễn Ngọc Kim Châu mua lại phần vốn góp 90 tỷ đồng tương đương 100% cổ phần Công ty Thiên Phú. Sau đó họ nộp hồ sơ đến Sở KH&ĐT Bình Dương để thay đổi thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty Thiên Phú, nhưng Sở KH&ĐT Bình Dương chưa  chấp nhận vì lý do đại diện pháp luật của công ty Thiên Phú đang bị tạm giam.

Văn bản của cơ quan chức năng khẳng định việc giả mạo chữ ký của ông Bùi Thế Sơn

Ngày 14/09/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có Văn bản 3469/CSKT-P10 gửi TAND quận 7, cho biết có văn bản giả mạo chữ ký ông Bùi Thế Sơn trong hồ sơ xin đăng ký thay đổi thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty Thiên Phú.

Sau khi nhận được đề nghị phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ liên quan việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Thiên Phú,  Trại tạm giam B17 - Bộ Công an phối hợp trích xuất bị can Bùi Thế Sơn ghi lời khai, giám định chữ ký, chữ viết của ông Sơn trong hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty Thiên Phú. 

Theo kết luận giám định số 2921/C09B, ngày 18/08/2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM khẳng định: “Tại hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Thiên Phú do Sở KH&ĐT Bình Dương cung cấp cho Cơ quan Điều Tra, toàn bộ chữ ký, chữ viết tên “Bùi Thế Sơn” đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết”.

Giám đốc công ty Thiên Phú đề nghị điều tra ai làm giả chữ ký trong hồ sơ

Ngày 19/05/2020, từ trại tạm giam B17, ông  Bùi Thế Sơn có đơn đề nghị gửi đến TAND quận 7, với bốn nội dung: Đề nghị HĐXX không chấp nhận cho người khác tham gia vụ kiện; hủy toàn bộ ủy quyền trước đây với bà Hà Thị Hồng Quyên là luật sư và ông Nguyễn Văn Tuấn (PGĐ công ty Thiên Phú); đề nghị TAND quận 7 cho rút khởi kiện với công ty CP Đấu giá Nam Sài Gòn; có ý kiến kiến nghị CQĐT vào cuộc điều tra vụ việc giả mạo chữ ký ông Sơn.

Như vậy, ai là người đã giả chữ ký của ông Bùi Thế Sơn để chuyển nhượng phần vốn góp của ông trong Công ty Thiên Phú cho bà Phạm Thị Hường và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu?

Bà Phạm Thị Hường và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu có liên quan gì không trong việc giả chữ ký để chuyển nhượng phần vốn góp trên danh nghĩa tại Công ty Thiên Phú? Việc ký tên vào các tài liệu giả mạo chữ ký của ông Sơn là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông Sơn đề nghị  Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công An vào cuộc làm rõ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Sơn và cho pháp nhân Công ty Thiên Phú.

Khải Hoàn