Cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo tại Hà Lan

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, ngày 30/10/2020, Thương vụ tiếp tục nhận được yêu cầu của 1 doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra 2 công ty Hà Lan:

1/ Tên công ty: WCS Trading BV

Adres: Hoogeveenenweg 100,

2913Lv Nieuwerkerk Ad Ijssel,

Gouda, Netherlands.

Vestigingsnr: 000043563740

KVK-nummer: 75706555

Tel: +31 (18) 279-6525

Fax: +31 (18) 279-6526

Email@: danny.vliet@wcstradingbv.nl

Webmail@: info@wcstradingbv.nl

Website: www.wcstradingbv.nl

2/ Tên công ty: A BAR-PEREG

Address: Nova Zemblastraat 00145, 1013JR Amsterdam

REG Nº: KDB 000037525

VAT Nº: NL 001610410B26

Phone: +31 6 35250585

Qua kiểm tra tư cách pháp nhân và kiểm tra số điện thoại thì cũng tương tự như trường hợp mà Thương vụ đã cảnh báo ngày 26/10/2020.

Cụ thể, ngày 26/10 Thương vụ tại Hà Lan nhận được đề nghị của 1 doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra một doanh nghiệp Hà Lan trong giao dịch nhập khẩu gỗ có tên là R.Van Ree Beheer B.V.

Website của R.Van Ree Beheer B.V có quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ trông rất bắt mắt. Ảnh chụp màn hình.

Công ty này có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen, Netherlands; điện thoại di động sử dụng whatsap +31644727115 và số cố định +31-20-8946374 (như ghi trên email giao dịch) websitehttps://rvrbbv.com và số cố định +31-20-2623927 (như ghi trên website). Khi truy cập website thấy quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ, trông rất bắt mắt.

Đối tác Hà Lan yêu cầu công ty Việt Nam đặt cọc 50% tiền hàng, sau đó lại yêu cầu thanh toán chuyển tiền tiếp 50% còn lại trị giá hợp đồng; rồi tiếp tục yêu cầu phải thanh toán 5 nghìn USD do hàng bị giữ tại cảng. Công ty Việt Nam do đã thanh toán đủ 100% tiền hàng nên không đồng ý chuyển tiền thêm nữa và viết thư đề nghị Thương vụ giúp kiểm tra.

Ngay trong chiều 26/10, Thương vụ cũng đã đến địa chỉ của DN để chụp ảnh và nhận thấy, đây là nhà riêng (công ty 1 người thường làm việc ngay tại nhà). Như vậy không có liên quan gì đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu rất nhiều loại thực phẩm và gỗ (như quảng cáo trong website). Rất có thể ai đó đã dùng tên một công ty có thật để lừa đảo.

Thương vụ cũng đã gọi điện thoại nhiều lần vào số di động, số cố định mà đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam nhưng đều không có tín hiệu. Theo cảm quan đánh giá, các chứng từ mà DN Việt Nam gửi cho Thương vụ được nhận định đều là chứng từ giả. Bởi thông thường, các DN thành lập tại Hà Lan phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại ngân hàng ở Hà Lan. Trong khi đó, đối tượng giao dịch với DN Việt nam lại yêu cầu thanh toán vào tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Điển.

Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các DN Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet hoặc có trường hợp lấy từ mạng Alibaba hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau.

Trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các DN dạng này, các DN Việt Nam nên tiến hành một số bước kiểm tra đơn giản để xác thực sơ bộ về công ty/đối tác nước ngoài; sau đó có thể tiếp tục liên hệ với Thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.

PV